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Por Afonso Ferreira, TV Globo

22/12/2023 07h47 Atualizado 22/12/2023

Policiais encontraram comprovantes de dep�sitos direcionados ao servidor.

Os valores foram transferidos para as contas da esposa e da m�e do analista

Nove pessoas foram presas por suspeita de participa��o no esquema.

Opera��o investiga grupo suspeito de lavagem de dinheiro em Brazl�ndia, no DF �

: PCDF/Divulga��o

A Pol�cia Civil pediu a pris�o preventiva, nesta sexta-feira (22), de um analista do Minist�rio P�blico do Distrito Federal e Territ�rios (MPDFT) investigado por receber R$ 140 mil de um grupo suspeito de lavar dinheiro desviado do extinto sistema de bilhetagem DFTrans. Na quarta-feira (20), a corpora��o cumpriu nove mandados de pris�o tempor�ria e sete de busca e apreens�o, em Brazl�ndia, contra suspeitos de participar do esquema (veja mais abaixo).

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Durante as buscas feitas na quarta, os investigadores encontraram documentos escondidos na laje da casa de um empres�rio suspeito de integrar a organiza��o criminosa. Entre os recibos, os policiais encontraram diversos comprovantes de pagamentos para o analista do MPDFT, feitos entre 2023 e 2023.

Os valores foram transferidos para as contas da esposa e da m�e do analista. Al�m disso, os policiais tamb�m identificaram o pagamento de uma fatura de cart�o de cr�dito do servidor.

Segundo a investiga��o, o analista prestava "consultoria" para a organiza��o criminosa. "Ele fazia as minutas e pedia para os advogados assinarem as pe�as", diz a Pol�cia Civil. O carioca betfair aguarda resposta do Minist�rio P�blico.

Opera��o Old West

Na quarta, nove pessoas foram presas e sete mandados de busca e apreens�o foram cumpridos em Brazl�ndia. A opera��o � um desdobramento da opera��o Trickser que, em 2023 identificou "condutas de corrup��o e desvio milion�rios" do antigo sistema de bilhetagem da capital. Segundo a apura��o da 18� Delegacia de Pol�cia, de Brazl�ndia, ap�s a a��o anterior, o grupo formou uma organiza��o criminosa para lavar dinheiro e evitar bloqueios judiciais.

Segundo a investiga��o, a organza��o era formada por pessoas da mesma fam�lia e contava com participa��o de "laranjas". Al�m disso, h� a suspeita da participa��o do analista do MPDFT.

De acordo com a Pol�cia Civil, ap�s a opera��o Trickster, as empresas de um casal suspeito de estar � frente do esquema foram colocadas no nome de "laranjas" para que n�o houvesse bloqueios judiciais e para que as companhias continuassem prestando servi�o para o governo do Distrito Federal e para prefeituras.

Lavagem de dinheiro

Os investigadores identificaram que o casal suspeito fazia transfer�ncias dos valores recebidos na contas empresariais para poupan�as de filhos, parentes e amigos. Em seguida, os valores eram retirados e passados para outras empresas.

A ideia, segundo a pol�cia, era "dissimular os valores ujos e evitar bloqueios judiciais". Entre as poupan�as usadas pelos suspeitos, estavam a dos filhos que, � �poca da investiga��o, tinham 4 e 15 anos.

A pol�cia estima que o grupo tenha lavado R$ 31 milh�es. Pelo menos 15 "laranjas" participavam do esquema.

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